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Cursos de Administración y Oficinas - Experto en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Objetivos:

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con  los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

Contenidos:

Conceptos básicos

Terminología y concepto de blanqueo de capitales

Terminología y concepto de financiación del terrorismo

Evolución del blanqueo de capitales

Fases del blanqueo de capitales

 

Normativa española

Antecedentes normativos

Presentación de la Ley 10/2010

Sujetos obligados

Diligencia debida

Comunicación de operaciones sospechosas

Medios de pago

Casos especiales

Infracciones y sanciones

 

Normativa internacional

Lucha internacional contra el blanqueo de capital

Comité de Basilea

Convención de Viena

Grupo Egmont

Convención de Palermo

Normativa de la UE

 

Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional

De los inicios a las recomendaciones actuales

Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

 

Métodos de prevención

Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA)

Políticas “Conozca a su cliente”

Aplicaciones sectoriales

Medidas contra la financiación del terrorismo

Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

Medidas de control interno

Examen anual por parte de un experto externo

Formación de empleados

Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes

Sucursales y filiales en terceros países

Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados en prevención del fraude

Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

 

Organismo de regulación y supervisión

Unidades de Inteligencia Financiera

Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Secretaría de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias

  • Contenido del CD:

-        Contiene tutorial interactivo del contenido, con normativas propias de la materia, solicitudes, formularios, informes, guías y encuestas y enlaces y artículos de interés.

 

Precio: 580 € 120
  • A distancia
 

Si eres desempleado o funcionario público este curso puede tener una subvención de hasta un 60%.
Contacta con nosotros en el 91 285 95 96 o a través de nuestra dirección de correo electrónico info@grupografton.com

 
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